(一)大会召集人:公司董事会

　　(二)召开方式:现场投票

　　(三)现场会议召开地点:公司会议室

　　(四)召开时间:2011年6月13日下午14:30

　　(五)股权登记日:2011年6月8日

　　(六)登记时间:2011年6月9日上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。

　　(七)会议审议事项:《关于增补公司独立董事的议案》。