1、会议召集人:浙江海利得新材料股份有限公司董事会

　　2、现场会议召开地点:浙江海宁经编产业园区经编六路1号浙江海利得新材料股份有限公司三楼会议室

　　3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、现场会议召开时间:2011年4月18日下午14:00

　　网络投票时间:2011年4月17日--2011年4月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年4月17日15:00至2011年4月18日15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日:2011年4月13日

　　6、登记时间:2011年4月14日上午9:30-12:00、下午13:30-17:30

　　7、审议事项:《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》、《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。