本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
　　恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2011年11月1日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2011年11月13日在千岛湖洲际度假酒店会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
 
　　与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
 
　　1、审议通过《关于调整2011年度日常关联交易的议案》
 
　　1.1 《关于调整2011年度向逸盛大化石化有限公司采购PTA原料关联交易金额的议案》
 
　　同意公司2011年度向逸盛大化石化有限公司(以下简称“逸盛大化”)采购PTA原料的关联交易金额调整至不超过380，000万元。
 
　　本次调整关联交易金额事项的详细内容见2011年11月15日刊登在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2011年度日常关联交易的公告》(编号：2011-078)。
 
　　由于公司的董事长邱建林先生以及公司的董事兼总经理方贤水先生担任逸盛大化的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定，本议案涉及的交易为关联交易。
 
　　由于公司的董事长邱建林先生、董事兼总经理方贤水先生为逸盛大化董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条，邱建林先生、方贤水先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。
 
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
 
　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
 
　　1.2 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所的议案》
 
　　同意公司全资子公司浙江恒逸高新材料有限公司(以下简称“高新材料公司”)与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限公司(以下简称“巴陵恒逸己内酰胺公司”)自2011年5月起共用一座由巴陵恒逸己内酰胺公司投资建设的变电所，巴陵恒逸己内酰胺公司在收到供电部门开具的该变电所总用电金额发票后，再根据共用期间高新材料公司的分电表数字与相应需分担的损耗及折旧计算金额，并以此金额向高新材料公司开具发票，收取费用。
 
　　本新增关联交易事项的详细内容见2011年11月15日刊登在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2011年度日常关联交易的公告》(编号：2011-078)。
 
　　由于公司的董事长邱建林先生、董事兼总经理方贤水先生、董事高勤红女士、董事、副总经理兼财务总监楼翔先生担任巴陵恒逸己内酰胺公司的董事，公司副总经理王松林先生担任巴陵恒逸己内酰胺公司的总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定，本议案涉及的交易为关联交易。
 
　　由于公司的董事长邱建林先生、董事兼总经理方贤水先生、董事高勤红女士、董事、副总经理兼财务总监楼翔先生担任巴陵恒逸己内酰胺公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条，邱建林先生、方贤水先生、高勤红女士、楼翔先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。
 
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
 
　　2、审议通过《关于加强期货业务风险管理的议案》
 
　　同意公司加强期货业务风险管理，且全年期货业务保证金投资金额将不超过20，000万元。
 
　　本次开展期货业务的详细内容见2011年11月15日刊登在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于加强期货业务风险管理的公告》(编号：2011-079)。
 
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
 
　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议，审议该议案的股东大会时间另行通知。
 
　　3、审议通过《期货业务管理制度》
 
　　本制度的详细内容见2011年11月15日刊登在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《期货业务管理制度》。
 
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
 
　　4、审议通过《关于召开2011年第五次临时股东大会的议案》
 
　　同意公司于2011年11月30日在公司召开2011年第五次临时股东大会，审议《关于调整2011年度向逸盛大化石化有限公司采购PTA原料关联交易金额的议案》，详细内容见2011年11月15日刊登在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2011年第五次临时股东大会的通知》(编号：2011-080)。
 
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
 
　　特此公告。
 
　　恒逸石化股份有限公司
 
　　董 事 会
 
　　二O一一年十一月十三日