1.召开时间:2011年5月30日上午10:30

　　2.召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

　　3.召集人:公司董事会

　　4.召开方式:本次会议采取现场投票的方式。

　　5.股权登记日:2011年5月24日

　　6.登记时间:2011年5月26日,上午9:00-11:30,下午2:00-4:30

　　7.会议审议事项:免去王三元先生保定天鹅股份有限公司董事的议案、免去钱利君女士保定天鹅股份有限公司董事的议案、提名王三元先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案、关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案等。