1、会议召开时间:

　　现场会议召开时间为:2010年12月7日(星期二)上午11:00

　　网络投票具体时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2010年12月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月6日15:00至2010年12月7日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日:2010年12月1日

　　3、现场会议召开地点:公司综合楼七楼会议室

　　4、会议召集人:公司董事会

　　5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

　　6、登记时间:2010年12月2日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00

　　7、审议事项:山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行申请流动资金贷款1.69亿元提供担保的议案。