1.召集人:董事会

　　2.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

　　3.会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室

　　4.会议召开的日期、时间:

　　(1)现场会议召开时间:2012年3月13日上午9:30

　　(2)网络投票时间为:采用交易系统投票的时间:2012年3月13日9:30-11:30,13:00-15:00;采用互联网投票的时间:2012年3月12日15:00-2012年3月13日15:00。

　　5.股权登记日:2012年3月7日

　　6.登记时间:2011年3月12日8:00-11:00,14:30-17:30。

　　7.审议事项:《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为4,000万元人民币抵押担保的议案》、《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》等。