1、召开时间:2011年5月18日下午14:00,会期半天;

　　2、召开地点:公司会议室;

　　3、召集人:公司董事会

　　4、会议召开方式:现场记名投票表决

　　5、股权登记日:2011年5月11日

　　6、登记时间:2011年5月17日上午8:30-11:30,下午2:30-4:30;

　　7、审议事项:公司2010年度报告及摘要、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于预计2011年日常关联交易情况的议案等。