1、召集人:公司董事会

　　2、会议召开时间:

　　(1)现场会议时间:2011年5月18日(星期三)下午14:50

　　(2)网络投票时间:

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2011年5月17日下午15:00至投票结束时间2011年5月18日下午15:00间的任意时间

　　3、现场会议召开地点:公司会议室

　　4、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合

　　5、股权登记日:2011年5月11日

　　6、登记时间:2011年5月17日上午8:30-11:30,下午2:30-4:30

　　7、审议事项:《关于终止与湖北化纤集团有限公司2010年3月12日签署的<土地使用权转让协议>的议案》、《关于终止与湖北化纤开发有限公司2010年7月15日签署的<房屋、设备租赁合同>的议案》、《关于终止与湖北化纤开发有限公司签署托管协议之补充协议的议案》。