(一)本次会议的召开时间

　　1、现场会议召开时间为:2011年3月4日(星期五)下午14:00开始;

　　2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年3月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年3月3日15:00至2011年3月4日15:00期间的任意时间。

　　(二)股权登记日:2011年2月28日(星期一)

　　(三)现场会议召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

　　(四)会议召集人:公司董事会

　　(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合

　　(六)登记时间:2011年3月2日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

　　(七)审议事项:关于保定天鹅股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案、关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案、关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告的议案等。