1.召集人:董事会

　　2.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

　　3.会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室

　　4.会议召开的日期、时间:

　　(1)现场会议召开时间:2011年11月17日上午9:30

　　(2)网络投票时间为:

　　采用交易系统投票的时间:2011年11月17日9:30-11:30,13:00-15:00。

　　采用互联网投票的时间:2011年11月16日15:00-2011年11月17日15:00。

　　5.股权登记日:2011年11月10日

　　6.登记时间:2011年11月16日8:00-11:00,14:30-17:30

　　7.审议事项:《山东海龙股份有限公司关于董事会提名王德建先生为公司独立董事候选人的议案》、《山东海龙股份有限公司关于董事会提名马立臣先生为公司董事候选人的议案》