1.召集人:公司第八届董事会

　　2.会议召开日期和时间:

　　(1)现场会议召开时间:2010年12月31日上午9:30

　　(2)网络投票时间为:

　　采用交易系统投票的时间:2010年12月31日9:30-11:30,13:00-15:00。

　　采用互联网投票的时间:2010年12月30日15:00-2010年12月31日15:00。

　　3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.股权登记日:2010年12月27日

　　5.会议地点:山东海龙宾馆三楼会议室

　　6.登记时间:2010年12月30日下午13:00-17:00

　　7.会议审议事项:《公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限责任公司1,300万人民币银行综合授信提供担保的议案》、《公司与歌尔声学股份有限公司在银行贷款方面建立1亿元人民币互保关系的议案》、《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司增加491万美元和2,000万人民币银行综合授信提供担保的议案》等。