山东海龙股份有限公司

　　对控股子公司新疆海龙化纤有限责任公司

　　增资的公告

　　证券代码： 000677 股票简称： 山东海龙 公告编号： 2010-0**

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为满足新疆海龙化纤有限责任公司生产经营需要，使公司的经营更加高效，经本公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“新农开发”)友好协商，一致同意按照《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定，共同对新疆海龙化纤有限责任公司 ( 以下简称“新疆海龙”)进行增资。

　　二、投资合作方简要介绍

　　公司名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　公司地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1 号

　　注册资本：人民币32,100 万元

　　法定代表人：李新海

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术进出口业务 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　三、投资标的基本情况

　　1、新疆海龙基本情况

　　新疆海龙成立于2007 年7 月24 日，注册资本为人民币3.68 亿元，是由本公司和新农开发分别出资2.024 亿元、 1.656 亿元设立的有限责任公司。

　　公司地址：阿拉尔玉阿新公路44 公里处西支渠以西

　　法定代表人：齐建新

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：粘胶纤维生产、销售。

　　2、投资合作方式、建设内容及规划

　　投资合作方式：本公司与新农开发再次共同对新疆海龙增资，使新疆海龙注册资本由3.68 亿元增加到4.68 亿元。其中本公司本次增资5,500 万元，使出资总额达到2.574 亿元，增资后占公司注册资本的比例变为55%；新农开发本次增资4，500 万元，出资总额达到2.106 亿元，占公司注册资本的比例变为45%。

　　建设内容及规划： 新疆海龙化纤有限责任公司粘胶短纤维项目规模为年产

　　8 万吨，其中，一期4 万吨粘胶短纤维项目2007 年内完成设计及土建动工， 2008

　　年投产；二期4 万吨粘胶短纤维项目于一期项目投产时开工建设，2009 年年底达产。

　　四、董事会议审议情况

　　公司董事会于2010 年11 月27 日以书面（传真）方式向各位董事发出第八届董事会第十九次会议通知，于12 月8 日在海龙宾馆三楼会议室召开，应出席董事11 名，实际出席11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

　　规定。经与会董事审议，会议以11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过向控股子公司新疆海龙化纤有限责任公司增资5,500 万元的议案。

　　五、对公司的影响

　　为充分利用新疆当地的原料资源优势，降低生产成本，增强公司竞争力，为公司经济效益的快速增长提供契机。经深入考察和详细论证，公司决定与参股方一同按持股比例对其进行增资。

　　山东海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二O 一O 年十二月八日